Имеет ли прокуратура запрашивать копию паспорта генерального директора при запросе документов

На основании какого закона можно не предоставлять паспортные данные генерального директора

А в чем проблема предоставить? Создание и сопровождение сайтов — Наиболее четко позиция предоставления копии паспорта руководителя изложена здесь Оушен Знаток Сообщений: 1000 Зарегистрирован: 09 янв 2014, 16:48 Благодарил (а): 8 раз.

Поблагодарили: 124 раз. Роль: Заказчик Пункты репутации: 87 Создание и сопровождение сайтов — Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят.

Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят. читайте положение заказчика, по поводу требования паспорта. А вообще Ваш гена уж очень упертый и создает проблему на пустом месте.

Создание и сопровождение сайтов —

Обязана ли я предоставить все эти документы для заключения договора поставки

1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 4.

Решение о назначении генерального директора 7.

9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата — на хрена козе баян?

я один раз аж чуть чаем не поперхнулась. А вот копию паспорта — отказываемся.

(Намалевать что-то на копии — не выход: это все элементарно убирается в графическом редакторе.) Аргументы выдвигаем такие: требовать всю инфо о ЮЛ: ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и на любое ЮЛ, но никто не может этого сделать в паспортном столе учредителей и гендиректоров, хотя в старых выписках эта инфо была.

Предоставление персональных данных генерального директора

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — общедоступные (ст.

8 Закона N 152-ФЗ); — специальные категории персональных данных (ст. 10 Закона N 152-ФЗ); — биометрические (ст.

11 Закона N 152-ФЗ). Чаще всего проблемы связаны с некоторыми данными генерального директора, без которых невозможно выдать доверенность, заключить договор или взять кредит в банке.

Правомерно ли, при заключении договора поставки, требование копии паспорта директора контрагента

.

Должная осмотрительность в свете изменений закона в 2019 году. На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице.

Такие как: отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров; отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т.

Паспортные данные руководителя организации

• консультацию юриста;
• регистрацию изменений вносимых в ЕГРЮЛ в МИФНС №46 г. Москвы.
• подготовку комплекта документов;

Для заказа услуги по смене паспортных данных директора и/или учредителей требуются:

• Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
• Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН/КПП);
• копии новых паспортов генерального директора и/или учредителей.
• Лист записи ЕГРЮЛ;

Каждый руководитель несет ответственность за сохранность персональных данных сотрудников своего предприятия.

Тем более, каждый руководитель должен уделять особое внимание сохранности информации о себе, а также об учредителях или акционерах.

Необходимо наладить систему, при которой все должностные лица, имеющие доступ к личной информации и право включать ее в документацию, выходящую за пределы предприятия, ответственно относились к данным процедурам.

Изменения паспортных данных директора: а нужно ли их регистрировать?

Законодательством РФ предусмотрены ситуации, в которых необходима замена общегражданского паспорта: Без замены паспорта в документ вносятся изменения, касающиеся прописки, состояния в браке и другие.

Какие шаги должен предпринять руководитель организации после изменения паспортных данных? По своей сути, смена паспортных данных директора в госреестре является ничем иным, как заменой директора.

Несмотря на то, что руководитель при этом остается прежним, фирме приходится проходить полную процедуру государственной регистрации изменений.

Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Прежде отметим, что нормы гражданского, налогового и иных отраслей законодательства РФ не содержат требования об обязательном предоставлении контрагентам копий учредительных документов юридического лица, копий договоров аренды и других. Таким образом, организация вправе самостоятельно решить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.

Изменение паспортных данных учредителя и директора ООО в 2019 году

Существует несколько условий, которые требуют обязательной смены документа:

1. Человек достиг возраста 25 и 45 лет;
2. Смена пола, гражданства;
3. Испорченный или потерянный документ.
4. Изменение фамилии, имени или отчества;

Менять документ не нужно при изменениях в регистрации или браке.

По закону нужно обязательно оповестить налоговую службу о смене паспортных данных учредителя ООО в следующих случаях: Алгоритм смены паспортных данных: Если учредителем является иностранное лицо, обо всех изменениях нужно уведомлять миграционную службу.

Фактически происходит новая регистрация руководителя фирмы, хоть директор и остается прежним.

Придется заново составлять протокол общего собрания или оформлять решение учредителя. Затем необходимо написать заявление и подать его с пакетом документов:

1. квитанцией об уплате государственной пошлины.
2. протоколом или решением;
3. уставом фирмы;

О запросе документов организации потенциальным заказчиком

Очевидно, что потенциальный клиент запрашивает перечисленную информацию у Общества в порядке проявления должной осмотрительности. Вместе с тем данная информация может быть предоставлена контрагенту только с согласия Общества, а в части паспортных данных руководителя Общества – с его личного согласия.

Вместе с тем даже если признать, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента является нормальной практикой (см.

Источник: http://152-zakon.ru/na-osnovanii-kakogo-zakona-mozhno-ne-predostavljat-pasportnye-dannye-generalnogo-direktora-12444/

Можно ли запросить паспорт генерального директора

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам. Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельца, .

Влада, г. Тула Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?

: Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайной, .

Бесплатная юридическая помощь

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными. Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще.

Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора. Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.

Внимание В силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Этот запрос должен быть подписан

У директора поменялся паспорт.

что делать?

И происходит это в следующем порядке: Составляем протокол (решение) о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой паспортных данных руководителя.

Кроме этого, в эти пункты нужно внести количество заявителей, сведения о которых вносятся в ЕГРЮЛ, то есть «1» (один). В пункте 3 листа Б указываем необходимые данные (то есть сами данные аккуратно вписываются в обозначенные графы).

В графу «Изменение сведения об участнике» пункта 3 листа Д проставляется отметка «V». В

Имеет ли прокуратура запрашивать копию паспорта генерального директора при запросе документов

Внимание Предоставляя контрагенту перечисленную информацию Общество и его руководитель (соответственно) несут риски ее последующего разглашения и ненадлежащего использования. Вместе с тем даже если признать, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента является нормальной практикой (см.

Письмо Минфина РФ от 10.04.2009 г.

Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный

Смена паспортных реквизитов Генерального директора ООО

Другой вопрос, прописаны ли они в Уставе?

Приводили ли Вы его в соответствие с ф.з.?

,Делать ли новый приказ о назначении директора?ЛияНет.

02 Марта 2019, 13:50 2 0 Лия клиент, г. Набережные Челны в приказе о назначении директора прописаны старые реквизиты его паспорта.

Получается нет необходимости заново оформлять новый приказ?ЛияТребования контрагента не правомерны.

Вы не должны менять приказ. 02 Марта 2019, 14:05 3 0 176 юристов готовы ответитьОтвет на сайте в течение 15

Порядок (процедура) смены паспорта директора (смены паспорта генерального директора, смены паспорта руководителя)

Именно поэтому госпошлина за изменение паспортных данных руководителя юридического лица не взимается. В Федеральном законе № 129-ФЗ от 13 июля 2001 года

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

сказано, что в случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (то есть директора, генерального директора), регистрирующий орган обеспечивает внесение указанных сведений в соответствующий государственный реестр на основании имеющихся у такого органа сведений о паспортных данных и местах жительства физических лиц, полученных от органов, осуществляющих выдачу или замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, либо регистрацию физических лиц по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

с 24.05.2011 сроком на 5 лет. Инфо Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмап.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/mozhno-li-zaprosit-pasport-generalnogo-direktora-74558/

Обязан ли новый директор предоставлять копию паспорта

По существу порядка предоставления такой справки она не может быть получена недобросовестным налогоплательщиком и, соответственно, может подменять собой предоставление налоговых деклараций. Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный

Законно ли это?

На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их? : Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали.

Данная позиция оправдана тем, что без согласия владельца персональных данных, возможность обработки его персональных данных ограничена законом.

В свою очередь, обработкой персональных данных является любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (ст.3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ).

Требование персональных данных директора юридического лица, является излишним проявлением должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые органы.

• отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
• отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
• отсутствие информации о фактическом 3 местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей; отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (отсутствуют реклама в средствах массовой информации, рекомендации партнёров или других лиц, сайт контрагента и т.п.

Обязан ли новый директор предоставлять копию паспорта у нотариуса

Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

(4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее.

Важно

Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.

На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них.

Кроме налоговых сервисов, есть и другие.

Так, на сайте ВАС РФ можно узнать, в каких судебных тяжбах участвует организация.

Обязан ли новый директор предоставлять копию паспорта в личном деле

Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно? И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их?

: Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали.
Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что.

При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС).
И если вы подпишете акт выполненных услуг, придется эти услуги оплачивать.

Москва, ул.

Строителей, д. 135, кв. 211)

Отказ в предоставлении копии паспорта руководителя

Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.

Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо? : Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайнойпп.

Источник: http://zakon02.ru/obyazan-li-novyj-direktor-predostavlyat-kopiyu-pasporta/

Обязан ли генеральный директор передавать копии паспорта

Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации. Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании.

Важно Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов.

Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.?

Есть ли предел распространения таких сведений?

Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами? Проблемой является и возможность непредоставления информации о генеральном директоре.

В свою очередь,

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Так п.

2 ст. 54.

1 НК РФ, который указал на два признака совершения правомерной сделки (при условии, что налоговая база умышлено не уменьшалась): 1) основной целью сделки не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога; 2) обязательство по сделке выполняет именно тот, на кого оно возложено договором (если условия сделки или закона не предусматривают иное). Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп.

1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

У вас требуют копию паспорта?

Основная позиция банков основывается на инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» в пункте «1.8.

Банк обязан располагать копиями документов (либо сведениями об их реквизитах)…» не дает банку другого выбора. Однако банк России устанавливает и определяет в какой форме банки могут получать сведения, что содержатся в документах удостоверяющих личность гражданина.

Это могут быть копии документов или сведения об их реквизитах.

Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора

Контрагенты, руководствуясь принципом свободы договора, закрепленным ГК РФ, вправе по своему усмотрению включить в текст договора условие об обязательном предоставлении копий учредительных и иных документов.

Это обусловлено не только возможными потерями по сделке, но и необходимостью соблюсти так называемую «» для целей налоговых правоотношений.

Рекомендуем прочесть:  Неопл договор в рсв

Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.)

Обязан ли работник передавать свои персональные данные сторонней организации

Пример выдержки из трудового договора с исключением персональных данных приведен в приложении 1.

1. Рубрики
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Персональные данные: основные документы и новинки законодательства
4. Персональные данные: а вы готовы к проверке?
5. Персональные данные сотрудников: обеспечение сохранности
6. Онлайн журнал для бухгалтера
7. Обработка персональных данных

Рубрики

1. сведения, подтверждающие прохождение военной или иной службы;
2. оригиналы или копии трудовой книжки;
3. письменное заявление о приеме на работу;
4. документы, связанные с оформлением допусков;
5. сведения о доходах;
6. копии документов, подтверждающих образование;
7. рекомендации;